单项选择题

（）是案防工作监督的第一责任人。

A.董事长
B.监事长
C.理事长
D.风险管理负责人

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

各银行业金融机构董事会应当下设（）或承担合规管理职责的专门委员会。

A.风险管理委员会
B.案件防控委员会
C.合规委员会
D.审批委员会

单项选择题

银行业金融机构应将（）列为案件风险防范第一责任人。

A.监事长
B.董事长
C.风险负责人
D.案防负责人

单项选择题

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地（）公安机关提出申请。

A.省会（首府）城市中心支行
B.地级
C.县级
D.市级

单项选择题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其（）以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A.省会（首府）城市中心支行
B.地级
C.县级
D.市级

单项选择题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

A.公安部
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.国务院

单项选择题

若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题

总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况（）机制，定期对识别、分析、报送工作进行监督，确保及时发现并补报漏报的重点可疑交易。

A.检查
B.核查
C.内部审计
D.监测

单项选择题

根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。

A.反洗钱分管领导
B.反洗钱管理部门负责人
C.反洗钱管理员
D.反洗钱报告员

相关试题