单项选择题
若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易,但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息,判断为涉恐融资交易的,应于交易发生后的()个工作日内,通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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试题
单项选择题
总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况()机制,定期对识别、分析、报送工作进行监督,确保及时发现并补报漏报的重点可疑交易。
A.检查
B.核查
C.内部审计
D.监测
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单项选择题
根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定,总行及各分支机构()作为重点可疑交易的主报告人。
A.反洗钱分管领导
B.反洗钱管理部门负责人
C.反洗钱管理员
D.反洗钱报告员
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