单项选择题

大额交易报告标准为:本-行自然人客户账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A.1
B.5
C.10
D.20

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
大额交易报告标准为:本-行自然人客户账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的跨境款项划转。

A.1
B.5
C.10
D.20

单项选择题
大额交易报告标准为:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的现金收支。

A.1
B.5
C.10
D.20

相关试题
  • 可疑交易监测标准评估指标包括但不限于()。
  • 总行制定可疑交易监测标准,监测标准包括但...
  • 异常交易人工上报时,应不迟于报告匹配成功...
  • 根据客户洗钱风险等级评估及分类管理工作要...
  • 对于反洗钱系统筛查或人工识别发现的异常交...