中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示（）和（）

银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立（）或（）银行账户。 点击查看答案

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）特征、（）特征或（）特征的分析过程。 点击查看答案