采取（）和知识宣传等方式，提高网点人员的反洗钱敏感性。

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，取消金融机构（）的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。

A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.以上均是

点击查看答案&解析

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。

A.及时整改
B.警告处分
C.停业整顿
D.限制业务

点击查看答案&解析