多项选择题

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告中国反洗钱监测分析中心：（）

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本-行开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本-行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本-行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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热门试题

多项选择题

大额交易报告标准为当日单笔或者累计交易达到限额的（）及其他形式的现金收支。

A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
E.现金汇款
F.现金票据解付

多项选择题

基层经营机构应按照以下要求履行客户身份识别等反洗钱职责：（）

A.在业务办理过程中，做好客户尽职调查，完整采集和保存客户身份信息和交易记录，及时发现并报告异常客户和异常交易，并按要求采取后续控制措施
B.做好不通过客户账户或者银行卡发生的大额交易和可疑交易报告工作
C.按照反洗钱可疑交易集中处理团队要求，按时完成并反馈对相关客户的调查任务
D.配合做好各类洗钱风险排查工作
E.开展大额交易和可疑交易报告相关培训和宣传工作