为了规避监管部门的监测，套现商户一般会定期更换套现主体。

金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密。 点击查看答案

各支付机构和银行应强化制裁名单筛查和黑名单监控，经审批后才可以为制裁对象以及其他敏感人员提供相关金融服务。 点击查看答案