多项选择题

洗钱内部风险评估要素中的产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于()。

A.与投资的关联程度
B.保险责任满足难易程度
C.现金价值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保险费

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级,定期结合(),适时调整客户风险等级。

A.客户身份
B.业务的变化情况
C.交易的变化情况
D.客户居住地的变化情况

多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展,评估要素包括()。

A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目。
D.客户特性

相关试题
  • 关于反洗钱,以下说法错误的是()
  • 金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原...
  • 非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自...
  • 证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱...
  • 反洗钱监管处罚的重点为:()