判断题
非法黄金交易中,投资者资金一部分会分别进入境外市场进行交易,另一部分进入平台组织者个人账户,在平台“圈内”与组织者对赌。
【参考答案】
错误
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
洗钱风险评估中,金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息,确定出相应的得分。
点击查看答案
判断题
第三方支付机构加强自律,特别是客户接纳环节强化客户风险等级划分。
点击查看答案
相关试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原...
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自...
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱...
反洗钱监管处罚的重点为:()