判断题

加大对大额、频繁现金交易的风险控制。对于一般客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我*行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份。

【参考答案】

错误

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热门试题

判断题

对于调查过程中发现的洗钱或制裁风险因素，必须如实向上级机构进行报告，不得未经审批擅自对外回复，更不得擅自隐瞒尽职调查结果、更改或删除所需获取的业务资料中的敏感信息。

判断题

强化跨境汇款事中控制。针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示，合并开展尽职调查，做好规定动作和系统录入。