对于调查过程中发现的洗钱或制裁风险因素，必须如实向上级机构进行报告，不得未经审批擅自对外回复，更不得擅自隐瞒尽职调查结果、更改或删除所需获取的业务资料中的敏感信息。

强化跨境汇款事中控制。针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示，合并开展尽职调查，做好规定动作和系统录入。 点击查看答案&解析

严格按照监管机构的要求，及时、准确地完成跨境汇款业务的监管申报工作。 点击查看答案&解析