强化跨境汇款事中控制。针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示，合并开展尽职调查，做好规定动作和系统录入。

严格按照监管机构的要求，及时、准确地完成跨境汇款业务的监管申报工作。 点击查看答案&解析

内控副职应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。 点击查看答案&解析