单项选择题
科学评估公司所面临的洗钱风险状况,合理配置反洗钱资源,建立与风险水平相适应的反洗钱体系,将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域,根据风险状况对风险控制措施进行调整,提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的()。
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
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试题
单项选择题
()依照法律法规和公司章程的规定,履行与反洗钱有关的职责,对反洗钱全面承担法定责任,是公司反洗钱工作的最高决策机构。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.总裁室
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单项选择题
各级公司应在可疑交易报告上报后的()提交可疑交易接续报告。
A.每三个月
B.每一个月
C.每年
D.每六个月
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