多项选择题

根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,公司应当衡量客户()与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度,评估其地域风险。

A.国籍
B.注册地
C.住所
D.经常居住地
E.经营所在地

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热门 试题

多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,非面对面交易产品主要指()。

A.网络销售产品
B.平台销售产品
C.电话营销产品
D.第三方代理销售产品

多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知,或不配合信息搜集工作的,造成洗钱风险后果,根据公司()追究相关人员责任。

A.员工违规违纪责任追究管理办法
B.销售人员违规行为处理规定
C.反洗钱法

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