重点可疑交易报告核对及处理状态报告表应报送本季度实际接收可疑报告份数。

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7*24小时紧急联系人机制。 点击查看答案

义务机构在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。 点击查看答案