办理外汇汇款业务时，应根据“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，履行尽职调查义务。

仅有结售汇和贸易进口付汇核销需核实真实贸易背景。 点击查看答案

发卡行应与持卡人在章程中明确可对境内外监管或执法部门确认为卡面与磁条信息不符的卡片采取止付等措施。 点击查看答案