单项选择题

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告可疑行为。

A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构
C.金融机构总部
D.金融机构内设反洗钱部门

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
金融机构委托()识别客户身份的,第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融机构以外的第三方
C.担保公司
D.融资公司

单项选择题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责。

A.识别客户身份
B.客户身份资料保存
C.客户交易信息保存
D.以上均是

相关试题
  • 关于反洗钱,以下说法错误的是()
  • 金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原...
  • 非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自...
  • 证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱...
  • 反洗钱监管处罚的重点为:()