发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业务条线应及时向高级管理层及（）报告，并采取妥善措施予以应对。

办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照本办法（）时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

A.建立业务关系
B.业务存续期间
C.业务结束环节
D.一次性金融服务

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利用网上银行、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，业务部门应在相关管理办法和操作规程中详细规定客户身份识别流程及措施，强化内部管理程序，设置（）环节，核实客户基本信息之后才可提供相应服务。

A.开立账户
B.电话核实
C.业务签约
D.办理第一笔业务验证

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