为不在本机构开立账户的客户提供（）金融服务时不需进行监控名单查询。

发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业务条线应及时向高级管理层及（）报告，并采取妥善措施予以应对。

A.反洗钱管理部门
B.反洗钱监测中心
C.人民银行
D.以上都选

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办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照本办法（）时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

A.建立业务关系
B.业务存续期间
C.业务结束环节
D.一次性金融服务

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