单项选择题

为不在本机构开立账户的客户提供()金融服务时不需进行监控名单查询。

A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.人民币现金大小额互换

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,各业务条线应及时向高级管理层及()报告,并采取妥善措施予以应对。

A.反洗钱管理部门
B.反洗钱监测中心
C.人民银行
D.以上都选

单项选择题
办理无卡、无折存款业务时,如由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照本办法()时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

A.建立业务关系
B.业务存续期间
C.业务结束环节
D.一次性金融服务

相关试题
  • 非现场监管报表中“金融机构客户身份识别情...
  • 金融机构客户身份识别情况统计表中“新客户...
  • 金融机构客户身份识别情况统计表中,“新客...
  • 关于客户身份尽职调查说法正确的是()。
  • 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱...