同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网点留存资料的（）

个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。

A.POS 消费
B.ATM 或柜面转账
C.ATM 或柜面取现
D.网银转账

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特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）

A.投保频率
B.退保频率
C.团险保全业务发生率
D.重疾险追加保费金额

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