总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单，包括（）的情况。

省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时，认为需要补充了解客户身份或业务信息时，应向（）。部门发出《客户尽职调查表》。

A.销售部门
B.监察部
C.财务部
D.业务柜面处理部门

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根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子项包括但不限于（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行洗钱风险提示的情况
C.某国（地区）的上游犯罪状况
D.国内特殊地域的金融监管风险

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