多项选择题

公司在反洗钱协查时应履行以下义务:()。

A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务

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热门 试题

多项选择题
反洗钱协查工作主要涉及以下三方面:()。

A.对监管部门要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的反洗钱调查内容,向监管部门提供其他有关资料

填空题
配合检查公司应召开反洗钱工作领导小组会议,专题研究部署配合检查事宜,协调相关部门参与配合现场检查工作。根据内容和要求,制定()。将()及时上报上级公司。
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