多项选择题

对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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热门试题

多项选择题

主查人职责（）。

A.确认现场检查结果。
B.决定现场检查进度。
C.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。
D.管理被查单位提供的业务档案和有关资料。

多项选择题

国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。

A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况