多项选择题
A.确认现场检查结果。 B.决定现场检查进度。 C.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。 D.管理被查单位提供的业务档案和有关资料。
A.组织、协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。 B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。