多项选择题

下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

A.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁
发生大量资金收付。
B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
C.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。
D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

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热门试题

多项选择题

对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

多项选择题

主查人职责（）。

A.确认现场检查结果。
B.决定现场检查进度。
C.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。
D.管理被查单位提供的业务档案和有关资料。