多项选择题
A.账户交易金额（单笔或总额）与官方汇率接近 B.交易对手出现多名持港澳台通行证、外国护照开户的客户 C.预留地址虚构，电话号码过期或不存在 D.交易量小的账户突然频繁交易，交易前往往出现小额测试
A.公文系统 B.网络大学 C.网讯 D.深圳会计结算园地
A.高风险客户的背景信息调查结果有效期最长半年。 B.中风险客户背景信息调查结果有效期最长一年。 C.较低风险客户的背景信息调查结果有效期最长二年。 D.低风险客户的背景信息调查结果有效期最长三年。 E.当客户风险级别调整后，办理跨境业务时，对应的客户背景信息调查报告应及时重新出具。
A.统一法人B.分支法人C.授权经营D.集中经营
A.工行 B.执行 C.同行 D.行动
A.国有专业银行时期 B.国有商业银行时期 C.股份制商业银行时期 D.政策性银行时期 E.集团化国际化银行时期
A.货币经纪公司 B.贷款公司 C.保险公司 D.汽车金融公司
A.代客办理账户开立 B.代为领用或使用网银证书 C.代客户买卖理财产品 D.代客户签名
A.合规为本 B.全员有责 C.风险可控 D.稳健高效
A.严禁弄虚作假 B.严禁尽调舞弊 C.严禁充当掮客 D.严禁失职渎职
A.长远 B.深远 C.高远 D.悠远