单项选择题

( )是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。

A．资金出逃
B．现金走私
C．洗钱
D．票据伪造
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单项选择题
（）的职责之一是建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

A．中国银行业监督管理委员会
B．中国银行业协会
C．国务院
D．中国反洗钱监测分析中心
单项选择题
《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )
A．反洗钱内部控制制度；定期披露客户信息制度
B．拒绝匿名存储制度；定期披露客户信息制度
C．反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度
D．拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
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