单项选择题

（）的职责之一是建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

A．中国银行业监督管理委员会
B．中国银行业协会
C．国务院
D．中国反洗钱监测分析中心

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )
A．反洗钱内部控制制度；定期披露客户信息制度
B．拒绝匿名存储制度；定期披露客户信息制度
C．反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度
D．拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员有违反《反洗钱法》行为的，应依法给予( )。
A．行政处分
B．行政处罚
C．纪律处分
D．刑事处罚
相关试题