单项选择题

《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )

A．反洗钱内部控制制度；定期披露客户信息制度
B．拒绝匿名存储制度；定期披露客户信息制度
C．反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度
D．拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
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单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员有违反《反洗钱法》行为的，应依法给予( )。
A．行政处分
B．行政处罚
C．纪律处分
D．刑事处罚
单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A．第三方
B．客户
C．该金融机构
D．该金融机构和第三方按比例
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