多项选择题

关于洗钱，下列说法正确的有( )。

A．洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化
B．洗钱过程分为处置、培植、融合三个阶段
C．通过复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是洗钱的处置阶段
D．匿名存款是洗钱的一种方式
E．洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得

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热门试题

多项选择题

能够成为洗钱罪的对象的有( )。

A．毒品犯罪所得
B．期货投机所得
C．走私活动所得
D．贪污受贿所得
E．抢劫所得

多项选择题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

A．按照规定向中国入股民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析入股民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正入股民币、外币大额交易和可疑交易报告
E．按照规定建立客户身份识别制度