多项选择题
A.非法设立的 B.从事非法经营活动的 C.经营范围广泛 D.商户或商户法定代表人已被列入有关不良信息共享系统的 E.商户或商户负责人已被列入有关不良信息共享系统的
A.正常类 B.关注类 C.次级类 D.可疑类 E.损失类
A.欺诈申请占比 B.持卡人交易欺诈率 C.收单交易欺诈率 D.不良率 E.损失率
A.逾期超过30天催收无效 B.逾期超过60天催收无效 C.逾期超过90天催收无效 D.多次违规用卡 E.其他有必要止付的情况
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
A.合法性 B.效益性 C.保密性 D.协作性 E.及时性
A.批发类 B.咨询类 C.投资类 D.中介类 E.娱乐类
A.在身份信息系统中留有相关可疑信息或违法犯罪记录 B.在征信系统中无信贷记录 C.在征信系统中有不良记录 D.在征信系统中有多家银行贷款或信用卡授信记录 E.在征信系统中只有少量信贷记录
A.特约商户对账时，发现短款 B.收单机构服务质量差 C.单边账 D.其他对跨行交易疑问的情况 E.商户准入严格
A.严格商户准入 B.提高现场检查频率 C.加强商户交易监控 D.商户风险信息共享 E.积极处理投诉
A.虚假申请 B.信用卡套现 C.交易量突增 D.恶意倒闭 E.交易量突减