多项选择题

人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险？（）

A.严格商户准入
B.提高现场检查频率
C.加强商户交易监控
D.商户风险信息共享
E.积极处理投诉

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热门试题

多项选择题

收单机构开展收单业务需严格防范风险，如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理？（）

A.虚假申请
B.信用卡套现
C.交易量突增
D.恶意倒闭
E.交易量突减

多项选择题

根据银联业务规则，中国银联及入网机构受理投诉后，须按照以下哪些步骤进行投诉处理？（）

A.投诉核查
B.转递投诉
C.处理投诉
D.投诉处理结果的反馈
E.投诉追踪

多项选择题

根据徽商银行信用卡业务规定，收单业务拓展中对（）或可能出现高风险的商户应当从严审核。

A.批发类
B.住宿类
C.咨询类
D.公益类
E.中介类

多项选择题

根据监管规定，发卡银行不得将信用卡发卡营销、（）等核心业务外包给发卡业务服务机构。

A.领用合同（协议）签约
B.授信审批
C.交易授权
D.交易监测
E.资金结算

多项选择题

信用卡透支款项按风险程度的不同分为（）

A.正常类
B.关注类
C.次级类
D.可疑类
E.损失类

多项选择题

根据徽商银行信用卡业务规定，信用卡催收的主要方式有（）

A.短信催收
B.电话催收
C.信函催收
D.上门催收
E.委外催收

多项选择题

根据监管规定，收单银行不得将（）外包给收单业务服务机构。

A.特约商户审核和签约
B.资金结算
C.后续检查和抽查
D.受理终端密钥管理
E.密钥下载工作

多项选择题

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定，收单银行应当严格审核特约商户安装移动受理终端的申请，除（）及物流配送确有使用移动受理终端需求的商户外，其他类型商户未经收单银行总行审核批准不得安装移动受理终端。

A.航空
B.餐饮
C.交通罚款
D.上门收费
E.移动售货

多项选择题

银行卡犯罪的主要类型包括（）

A.伪卡盗刷
B.商户套现及欺诈
C.虚假申请
D.恶意透支
E.冒用他人信用卡

多项选择题

根据徽商银行信用卡业务规定，若持卡人的消费交易触犯交易监控规则，可采取哪些措施进行控制？（）

A.列为风险卡
B.限制交易
C.调整信用额度
D.止付
E.销卡

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