单项选择题

社会交往方面的事项包括但不限于：（一）是否有参与“黄、赌、毒、黑、（）”等违法违纪活动的情况；

A.传销
B.经商
C.第二职业
D.买彩票

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热门 试题

单项选择题
（）是日常排查工作的第一责任人。

A.条线负责人
B.会计主管
C.分管案防领导
D.各级机构及部门负责人
单项选择题
全行性的集中排查每年至少组织（）次，可根据实际情况适当增加频次。

A.1
B.2
C.3
D.4
单项选择题
积分统计岗应在每季度结束后（）个工作日内将《积分管理台账》、《积分记录单》报送分支机构积分管理办公室。

A.3
B.5
C.15
D.20
单项选择题
信贷业务负责人每周抽查信贷业务（含贷后检查）不少于（）笔。

A.3
B.4
C.5
D.6
单项选择题
一次检查中发现员工在同一事项多次违规的，原则上应按次数累计积分，但一次累计积分最高不超过（）分。

A.3
B.6
C.10
D.12
单项选择题
山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用（）评级体系。

A.积分
B.定量
C.定性
D.积分和公式
单项选择题
下列说法不正确的是（）

A.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。
B.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。
C.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。
D.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易，包括已报送和未报送的交易。
单项选择题
农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。

A.15
B.20
C.30
D.45
单项选择题
对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。

A.客户信息建立机构
B.账户开户机构
C.交易机构
D.账户的开户机构和交易机构
单项选择题
银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网银限额。

A.正确
B.交易规模
C.注册资金大小
D.历史交易数据
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