单项选择题
A.1 B.2 C.3 D.4
A.3 B.5 C.15 D.20
A.3 B.4 C.5 D.6
A.3 B.6 C.10 D.12
A.积分 B.定量 C.定性 D.积分和公式
A.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。 B.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。 C.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。 D.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易,包括已报送和未报送的交易。
A.15 B.20 C.30 D.45
A.客户信息建立机构 B.账户开户机构 C.交易机构 D.账户的开户机构和交易机构
A.正确 B.交易规模 C.注册资金大小 D.历史交易数据
A.正确 B.授权书 C.工作证件 D.委托说明
A.董事长B.监事长C.理事长D.风险管理负责人