单项选择题

审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。

A.交易对手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易频率

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业 职业、业务及客户是否为（）等因素。

A.居民
B.非居民
C.无国籍
D.外国政要
单项选择题
在多家营业机构开立账户的交叉客户，如需调低他行维护的客户风险等级，应征得（）书面同意。

A.原维护机构
B.会计部
C.分行
D.支行
相关试题