单项选择题

客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业/职业、业务及客户是否为（）等因素。

A.居民
B.非居民
C.无国籍
D.外国政要

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单项选择题
在多家营业机构开立账户的交叉客户，如需调低他行维护的客户风险等级，应征得（）书面同意。

A.原维护机构
B.会计部
C.分行
D.支行
单项选择题
对于出现（）情况，应重新识别客户身份。

A.变化
B.异常
C.先前取得的身份信息发生怀疑时
D.以上均是
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