单项选择题

中国人民银行设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.反洗钱局
B.办公厅
C.条法司
D.中国反洗钱监测分析中心

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热门 试题

单项选择题
大额交易（）都涉及洗钱犯罪。

A.一定
B.必定
C.肯定
D.不一定
单项选择题
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关，应立即送交（）审核。

A.公安机关
B.中国人民银行
C.金融机构高级管理层
D.营业室经理
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