单项选择题

金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。

A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告

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热门 试题

单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。

A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
单项选择题
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
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