多项选择题
A.事前防范 B.事中控制 C.事后监督与纠正 D.外部防范
A.反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
A.设立临时机构 B.异地临时经营活动 C.注册验资 D.贷款需要