多项选择题
A.反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
A.设立临时机构 B.异地临时经营活动 C.注册验资 D.贷款需要
A.注册验资的临时存款转为基本存款账户 B.注册验资的临时存款转为一般存款账户 C.借款转入开立的基本存款账户 D.借款转入开立一般存款账户 E.临时存款账户