多项选择题
A.反洗钱工作整体情况及机构概况B.反洗钱工作机制建立情况C.反洗钱法定义务履行情况D.反洗钱工作配合与成效情况
A.交易所预警交易B.小宗交易C.转托管和指定（撤指）D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转
A.多头开户B.交易频繁C.柜面交易D.交易对手固定E.过渡性质明显