单项选择题
A.中国人民银行 B.银监会 C.公安机关 D.司法机关
A.国有企业高管 B.私企高管 C.高层政要的家庭成员 D.政党要员关系密切人员
A.一般可疑交易 B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.怀疑客户属于美国制裁名单 D.大额交易