单项选择题
A.国有企业高管 B.私企高管 C.高层政要的家庭成员 D.政党要员关系密切人员
A.一般可疑交易 B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.怀疑客户属于美国制裁名单 D.大额交易
A.机构可疑交易的第一笔交易发生之日起 B.几笔交易的平均时间 C.交易笔数最多的当天起 D.构成可疑交易的最后一笔