单项选择题
A.一般可疑交易 B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.怀疑客户属于美国制裁名单 D.大额交易
A.机构可疑交易的第一笔交易发生之日起 B.几笔交易的平均时间 C.交易笔数最多的当天起 D.构成可疑交易的最后一笔
A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额和可疑交易报告工作。 B.金融机构应当制定大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进行报备。 C.金融机构应当对下属分支机构大额和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。 D.金融机构应当对下属分支机构可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理，大额交易不需要监督。