单项选择题

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元

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单项选择题
有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万
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