有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。

为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万

点击查看答案&解析

出现以下（）时，应当重新识别客户。

A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更

点击查看答案&解析