多项选择题

洗钱内部风险的评估结果分为（）。

A.高
B.中
C.低

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

总公司在确定某类或某项产品的风险等级时，除考虑内部风险评估要素外，还应综合考虑（）等事项。

A.内外部反洗钱检查情况
B.客户属性
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱案例

多项选择题

公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，行业（含职业）风险要素可从以下角度进行评估：（）。

A.公认具有较高洗钱风险的行业（职业）
B.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
C.行业现金密集程度
D.国内特殊地域的金融行业

相关试题