单项选择题

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。

A.全面检查
B.专项检查
C.行政调查
D.非现场检查

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热门 试题

单项选择题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易。

A.说明
B.完整记录
C.还原
D.足以重现
单项选择题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）。

A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
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