多项选择题

商业银行要完善现金收付管理等内控制度及操作流程，切实防范因（）而引发的违规事件。

A.操作风险
B.系统风险
C.法律风险
D.道德风险

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多项选择题

具有典型可识别的客户身份特征有（）。

A.资金来源
B.交易时间
C.联系方式
D.收入主要来源

多项选择题

行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。

A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.特种行业
C.与特定洗钱风险的关联度
D.行业现金密集程度

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