单项选择题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）账簿等相关资料。

A.开户资料、现金交易
B.数据信息、业务凭证
C.交易记录、大额交易

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

银行在办理汇入汇款业务时，如果发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（）

A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件

单项选择题

按照《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（）制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.了解客户制度
B.内部控制制度
C.账户资料保存制度
D.可疑报告制度

相关试题